Часть 1. Как с Bitfinex увели 119 754 биткоина
2 августа 2016 года одна из крупнейших криптобирж того времени остановила операции. Из её системы вывели 119 754 BTC — более чем двумя тысячами несанкционированных транзакций.
Биткоины ушли на кошелёк, который, как позже установило следствие, контролировал Илья Лихтенштейн. Тогда добыча стоила около $71 млн. Спустя годы, на пике курса, речь уже шла о миллиардах.
Главной задачей стало не украсть криптовалюту, а сделать так, чтобы огромная куча публично отслеживаемых монет перестала выглядеть украденной. Средства дробили, перегоняли через тысячи адресов, обменники, даркнет-площадки и сервисы перемешивания транзакций.
Но блокчейн ничего не забывает. Следователи просто ждали, пока за сложной паутиной появится человек.
Часть 2. Миллиарды, золото и рэперша Razzlekhan
В феврале 2022 года американские следователи объявили об изъятии более 94 000 BTC, связанных со взломом Bitfinex. На тот момент активы оценили примерно в $3,6 млрд — это стало крупнейшей финансовой конфискацией в истории Минюста США на тот момент.
В центре дела оказались Илья Лихтенштейн и его жена Хезер Морган — предпринимательница, которая снимала эксцентричные рэп-клипы под именем Razzlekhan.
Важная точность: Лихтенштейн признал, что именно он взломал Bitfinex. Морган во взломе не обвиняли — она признала участие в отмывании украденных средств.
По версии следствия, пара использовала подставные личности, автоматические переводы, миксеры, обменники, даркнет и конвертацию части денег в золотые монеты. А ключ к состоянию нашли в расшифрованном облачном файле со списком примерно двух тысяч адресов и приватных ключей.
Финал оказался менее гламурным, чем клипы: в ноябре 2024 года Лихтенштейн получил пять лет тюрьмы, Морган — 18 месяцев.
Источники
Материал носит информационно-развлекательный характер и не является финансовой рекомендацией.